钱江水利开发股份有限公司召开四届八次董事会

宣布时间：2010-04-09

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2010 年4月7日，钱江水利开发股份有限公司召开四届八次董事会，应出席集会的董事11人，实到董事11人，此次集会的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定�＜嵊汕⒐煞萦邢薰径鲁� 何中辉主持。公司全体监事及高级治理人员均列席了集会�＜嵘笠椴⑼ü韵戮鲆椋�

（一）公司董事会事情报告；

（二）公司总经理事情报告；

（三）公司2009年年度报告和年报摘要；

（四）关于公司为控股子公司提供担保的议案；

（五）关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案；

（六）关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

（七）关于公司2009年度利润分派预案；

（八）公司续聘天健会计师事务所有限公司的议案；

（九）关于变换公司部分董事议案；

（十）关于变换公司部分独立董事议案；

（十一）关于调解公司部分高级治理人员议案；

（十二）关于公司2009年度高级治理人员考核奖励的议案；

（十三）关于公司前期会计过失更正的议案；

（十四）关于公司董事、监事、高级治理人员持有公司股份及变换治理制度；

（十五）关于公司召开2009年度股东大集会案。